הצעת מחקר האם התערבות הקהילה הבינלאומית במניעת הלבנת הון הנה הכרחית למניעת מימונה של איראן פעילות טרור במטלה זו אינכם מתבקשים לכתוב את העבודה, אלא להגיש הצעה לשאלת מחקר בלבד. מטלת מנחה (ממ"ן) 15 בקורס מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים שמספרו 10205 מוגש על ידי: מת"ז: שאלת מחקר – האם התערבות הקהילה הבינלאומית במניעת הלבנת הון […]
המכללה למנהל כלכלה ומנהל עבודה סמינריונית בכלכלה ציבורית הלבנת הון למימון טרור- ארגון חמאס תאריך הגשה: 16.09.2016 תוכן עניינים מבוא- מהי הלבנת הון 3 הלבנת הון- קווים לדמותה. 4 הלבנת הון ופשיעה. 5 זיהוי הלבנת הון 6 מדידת הלבנת הון 7-8 רגולוציה והשפעתה על הלבנת הון 9-10 גורמי אכיפה. 11-12 הלבנת הון וארגון טרור […]
מטלת מנחה (ממ"ן) 13 הקורס: 10376 – יסודות המשפט העסקי חומר הלימוד למטלה: יחידה 5, יחידה 6 מספר השאלות: 2 משקל המטלה: 6 נקודות סמסטר: מועד אחרון להגשה: · המטלה תישלח בקובץ וורד אחד בלבד. קיימות שתי חלופות להגשת מטלות: · שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס · שליחת מטלות באמצעות […]
תוכן עניינים מבוא. 3 רקע להעברת כספים בין בנקים.. 4 היבטים משפטיים בהעברת כספים בין חשבונות. 4 הוראת לקוח לבצע תשלום ואחריות הבנק. 8 אחריות הבנק במקרים של העברת כספים בין חשבונות באמצעות שיקים.. 8 העברות בין חשבונות כאמצעי לביצוע הונאות. 10 הלבנת הון באמצעות העברה בין חשבונות. 10 מרמה באמצעות העברת כספים על ידי […]
תוכן עניינים מבוא –…4-5 פרק 1 – מונחי בסיס -.6-8 1.1 מהי הלבנת הון? .6 1.2 חוק איסור הלבנת הון -6-7 1.3 מהי עבירת מקור? –… 7 1.4 מהי עבירת מס? 7-8 1.5 חילוט 8 פרק 2 – ההסדר בישראל 9-20 2.1 קיום הפרדה בין עבירת מס לעבירת מקור […]